Møtet ble satt 26. september 2013,
kl. 09:00, Møterom i Brakka , og hevet kl. 13:00.
Kjeld Rimberg (styreleder) Forfall: Ane Senstad Guldahl (vara møtte ikke) Fra NHM Dessuten deltok andre under behandling av enkeltsaker, se disse De to nyvalgte studentrepresentantene ble ønsket velkommen. Til dagsorden: Sak 5 ble behandlet før sak 4 |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av protokoll møte 3/2013
VEDTAK
Saksdokumenter: /om/styret/moter/2013/0523/protokoll.html |
|
V-SAK 2 |
HMS rapport
Rogstad orienterte og besvarte spørsmål sammen med Bjørlykke. Moen etterlyste tiltak fra NHM til Synergi Helses bemerkning i rapport (punkt 3 i HMS-rapporten) «Det fremkom kritikk mot tiltak for likestilling, særlig i forhold til ikke meritterende tjeneste i komiteer». Problemet er kjent av NHMs ledelse og søkes motvirket ved flere igangsatte likestillingstiltak, blant annet frikjøp og vedtaket i siste styremøte om å tilsette opptil 5 kvinnelige professor II. NHM praktiserer moderat kjønnskvotering.
VEDTAK
Saksdokumenter: sak-2-komplett.pdf |
|
V-SAK 3 |
Økonomirapport 2. tertial
Rogstad, Bjørlykke og Vollelv orienterte og besvarte spørsmål. Styret sier seg fornøyd med at administrasjonen har kontroll over økonomistyringen. Ledelseskommentaren ble utdelt i møtet.
VEDTAK
Saksdokumenter: v-3-saksframlegg-okonomistatus-2.-tertial-2013.pdfLedelseskommentar |
|
V-SAK 4 |
Opprettelse av forskergrupper
Saken ble behandlet etter sak 5. Mehlum og Bjørlykke innledet og besvarte spørsmål. Styret hadde spesiell fokus på at forslaget "Frontiers in Animal Systematic" ikke ble anbefalt opprettet. Styret sa seg tilfreds med administrasjonens redegjørelse, men ville at forskerne bak forslaget for det første får en grundig begrunnelse og for det andre gis en mulighet til å komme med et forbedret forslag.
VEDTAK
Forskerne som står bak forslaget "Frontiers in Animal Systematics" gis anledning til å komme tilbake med en forbedret beskrivelse av gruppens mål og visjoner. Saksdokumenter: sak-4.pdf |
|
V-SAK 5 |
Styrking av DNA forskningen ved NHM
Saken ble behandlet før sak 4 Mehlum og Bjørlykke innledet om bakgrunn for forslaget. Satsing innen feltet er påkrevet og bør ikke utsettes lenger. Styret hadde en grundig meningsutveksling før det ble oppnådd konsensus om et revidert vedtak. Det forutsettes en grundig intern prosess innen seksjonen før neste styremøte.
Saksdokumenter: sak-5..pdf |
|
V-SAK 6 |
Ny organisering av SKF
Seksjonsleder Jon Lønnve deltok og presenterte saken sammen med Bjørlykke. Etter forslag fra de tillitsvalgte i møte 24/9, foreslo Bjørlykke en tilføyelse om evaluering av ordningen etter et år. Styret sluttet seg til dette.
VEDTAK
Saksdokumenter: v-6-saksframlegg.pdf |
|
V-SAK 7 |
Tilsetting av stipendiat tilknyttet GEco
Mehlum orienterte.
VEDTAK
|
|
V-SAK 8 |
Søknad om opprykk til professor etter kompetanse
Mehlum orienterte.
VEDTAK
|
|
V-SAK 9 |
Søknad om opprykk til professor etter kompetanse
Mehlum orienterte.
VEDTAK
|
|
V-SAK 10 |
Søknad om opprykk til professor etter kompetanse
Mehlum orienterte.
VEDTAK
|
|
V-SAK 11 |
Valg av nytt styre - oppnevning av valgstyre
Rogstad orienterte.
VEDTAK
Saksdokumenter: v-11-saksframlegg-valg.pdf |
|
V-SAK 12 |
Nytt veksthus
Torstein Helleve deltok. Bjørlykke orienterte. Det er viktig å få frem NHMs faglige vurdering ovenfor de besluttende organer. Styret foreslo endringer og presiseringer til utkastet. I tillegg vil de fagansvarlige gjøre mindre justeringer.
VEDTAK
Saksdokumenter: sak-v-12.pdf |
|
V-SAK 13 |
Waldemar C. Brøggers hus
Bjørlykke orienterte. Jørn Hurum ga en presentasjon av skisse til en av de 6 planlagte utstillingene "Menneskets utvikling".
VEDTAK
Saksdokumenter: v-13.pdf |
|
V-SAK 14 |
Eventuelt
I anledning det siste styremøte i styreperiode 2009-2013, inviteres styret til en middag på Tøyen Hovedgård 11/12 samt julelunsj og markering av tilsatte (jubileer og pensjonister) etter styremøtet 12/12. |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 |
Budsjett 2014 - plan for budsjettprosessen
Rogstad orienterte. Saksdokumenter: o-sak-1-styremote-4-2013.pdf |
|
O-SAK 2 |
Status Tøyen Vitenpark
Bjørlykke orienterte. Saksdokumenter: o-sak-toyen-vitenpark-th-2.pdf |
Protokoll fra møte 04/13 Naturhistorisk museum
Publisert 26. sep. 2013 17:11
- Sist endret 17. des. 2020 14:48