Protokoll fra møte 03-2013 Styret ved Naturhistorisk museum

Protokollen ble godkjent.

Saksdokumenter:

Knut Semb utdypet og besvarte spørsmål til utsendt notat om HMS- og sikkerhetssituasjonen. To av tiltakene er direkte respons til styrets bestilling.

Beredskapsøvelse: Semb har innhentet alle opplysninger om prosedyre for øvelse for beredskapsgruppa slik at den kan avvikles i løpet av høsten.

Prosedyre for håndtering av arbeidsrelaterte psykososiale problemer: Prosedyren er ferdigstilt og vil distribueres til ansatte og studenter på norsk og engelsk gjennom flere kanaler.

I tillegg orienterte Semb om en sykmelding som følge av dårlig inneklima i samlingslokale på Økern. Det følges opp med målinger.
Dette var siste styremøte der Semb orienterer og styret benyttet anledningen til å takke for utmerket samarbeid.

VEDTAK
Notatet om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etteretning.

Saksdokumenter:

Rogstad og Vollelv orienterte om status. Det vises også til tilsendte virksomhetsrapport.

Totalregnskapet for 1. tertial viser et samlet positivt resultat på 27,3 mill. kroner hvorav 25 mill. er overført fra 2012. Dette er 6,6 mill. bedre enn budsjett og skyldes hovedsakelig periodiseringsavvik og noe utsatt aktivitet.

Bjørlykke vil vurdere hvorvidt deler av dette skal omdisponeres til andre prioriterte oppgaver utover høsten.

VEDTAK
Virksomhetsrapporteringen for 1.tertial ble godkjent.

Saksdokumenter:

Mehlum og Bjørlykke orienterte og besvarte spørsmål.

Prosessen, som også styret har blitt orientert om tidligere, har vært inkluderende og i høy grad basert på forskernes egne ønsker.

Det gjenstår ennå litt arbeid før alle gruppene er ferdig.

Styret er opptatt av fortgang i videre prosess slik at alle gang være få budsjett og være operative til 1.januar 2014. Vedtaket ble derfor som følger:

VEDTAK
Det etablerers formelle forskergrupper innen mineralogi, paleontologi, andvendt zoologi og geoøkologi som spesifisert i saksfremlegget. Forslag til nye grupper bør være på plass til styremøte nr. 04 slik at disse kan inngå i videre budsjettprosess. Administrasjonens forslag til retningslinjer for forskergrupper og funksjonsbeskrivelse for gruppeleder godkjennes,

Saksdokumenter:

Bjørlykke utdypet og besvarte spørsmål til forslaget.

VEDTAK
NHMs styre slutter seg til forslaget om intern justering av SKF med innføring av gruppeledere i tråd med fremlagte forslag som en midlertidig løsning fram til gjennomført flytting.

Organiseringen innføres som et prøveprosjekt, med tilhørende evaluering etter ett års tid. Funksjoner og bemanning konkretiseres videre i en funksjons- og bemanningsplan iht UiOs prosedyrer i slike saker.

Saksdokumenter:

Bjørlykke og Mehlum orienterte og besvarte spørsmål.

VEDTAK
NHMs styre slutter seg til forslaget for retningslinjer for avhending av samlinger med de endringer som fremkom i møtet. Retningslinjene er basert på ICOMs regelverk og de etiske retningslinjen for universitetsmuseene. Det lages prosedyrer for det daglige avhendingsarbeidet.

Saksdokumenter:

Bjørlykke presenterte handlingsplanen som er utarbeidet i regi av likestillingsutvalget som han er leder for.

VEDTAK
Styret slutter seg til utkastet og gir direktøren fullmakt til å ferdigstille planen. Styret forventer en årlig oppdatering av planarbeidet og status.

Saksdokumenter:

Bjørlykke redgjorde for tiltaket som inngår i likestillingsplanen også er ment for å styrke forskningsgruppene.

VEDTAK
Styret slutter seg til forslaget om å tilsette flere kvinnelige professor II'ere.

Saksdokumenter:

Johnsen redegjorde for bakgrunn, prosess og kriterier.

Postdoctoren skal inngå i NFR prosjektet "The early stages of the speciation process-prezygotic reproductive isolation and diverification i passerines"

Det meldte seg 15 søkere, hvorav 8 kvinner ved søknadsfristens utløp.

Bedømmelseskomiteen bestod av
1.amanuensis Arild Johnsen (leder)
Postdoctor Emily Cramer
Forsker Åge Brabrand

Komiteen leverte 10.mai en enstemmig rapport som konkluderte med følgende rangering:

1. Anna Kearns
2. Sarah Kingston
3. Silje Hogner

Direktøren sluttet seg til komiteens anbefaling.

VEDTAK
Kearns tilbys stillingen som postdoktor. Dersom hun takker nei til stillingen, skal tilbudet gå videre til Kingston, hvis også Kingston takker nei går tilbudet til Hogner.

Bjørlykke orienterte om bakgrunn for avgjørelsen om å innskrenke åpningstidene i Botanisk hage som følge av uverdige forhold for tilreisende bostedsløse.

Vanlig åpningstid er nå gjenninnført etter at Oslo kommune og politiet har gitt løfter om flere tiltak for å bedre situasjonen. Det er berammet møte medio juni for å evaluere virkningene.

Styret ga honnør for god håndtering.

Bjørlykke orienterte om status de aktuelle byggesakene.

Bjørlykke og Rogstad orienterte kort om videre prosess (se NHMs innspill til budsjett 2014 vedlagt O-sak 1 til styremøte 02-14 (4/4). UiOs styre vedtar budsjett 17/6.

Bjørlykke orienterte om planene slik de foreligger nå. Det arbeides med en kommunikasjonsplan, det vedlagte visjon-mål notatet danner grunnlaget for denne.

Saksdokumenter: