Protokoll fra styremøte 05/2013 Naturhistorisk museum


Møtet ble satt 12. desember 2013, kl. 09:00, Møterom i Brakka , og hevet kl. 12:00. Kjeld Rimberg (styreleder) Tina Alvær Håkon Beckstrøm Nils Petter Bergersen Charlotte Sletten Bjorå Ane Senstad Guldahl Arild Johnsen Berit Forbord Moen Einar Uggerud Påtroppende styreleder Kristin Halvorsen møtte som observatør. Forfall: Anne Finnanger (vara møtte) Fra NHM Arne Bjørlykke Fridtjof Mehlum Geir Arve Rogstad Elisabeth Aronsen (referent) Dessuten deltok andre under behandling av enkeltsaker, se disse
Ordinære saker
V-SAK 1	Godkjenning av protokoll møte 4/2013 Protokollen er godkjent. Saksdokumenter: /om/styret/moter/2013/0926/protokoll.html
V-SAK 2	HMS rapport Rogstad utdypet rapporten. Det er usikkert om det lave sykefraværet skyldes underrapportering fra de vitenskapelige tilsatte. Etter forslag fra de tillitsvalgte i IDF-møtet 10.desember, vil sykefraværstatistikken heretter splittes for de to stillingsgruppene (vit. og t/a). Styret ønsker også at rapporten viser utviklingen over flere år. Det er grunn å håpe at radonprosjektet (nå ledet av EA) går mot en slutt og endelig "friskmelding" av bygningene etter ca. 10 år VEDTAK Notatet og HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etteretning Saksdokumenter: v-2.pdf
V-SAK 3	Budsjett og årsplan 2014 Rogstad og Vollelv gjennomgikk budsjett og plan. Vollelv orienterte dessuten om selve prosessen gjennomført av seksjonsledere, nestledere og de nyutnevnte forskningsgruppeledere. Bjørlykke orienterte og besvarte spørsmål om de viktigste prioriteringene, bl.a fire professor II stillinger øremerket kvinner, massedigitalisering. Styret hadde mindre innspill til årsplanen som vil innarbeides i den endelige versjonen. VEDTAK Styret vedtar fremlagte forslag til årsplan og budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av årsplan og budsjettfordeling innenfor den totale budsjettrammen fram mot leveringsfrist. En justering av budsjettet vil bli foretatt på første styremøte i 2014 når overføringen til 2014 er klar og når eksternfinanseringen er bedre kartlagt. Saksdokumenter: v-3.pdf Disponeringsskriv
V-SAK 4	Utlysning av stilling som professor/1. amanuensis innen museums-genomikk Mehlum og Bjørlykke orienterte om intern prosess siden forrige styremøte. Flere tilsatte i seksjon for forskning og samling har skriftlig gitt uttrykk for ønske om å utsette avgjørelsen. Bjorå og Johnsen mente at prosessen ikke hadde vært tilstrekkelig grundig slik som forutsatt i septembermøtet. Styret samlet seg istedet om følgende vedtak: VEDTAK Styret vedtar at stillingen lyses ut. Utlysningen revideres av et styreutvalg i samarbeid med gruppelederne, og sendes på sirkulasjon til styremedlemmene for endelig godkjenning innen 10. januar. ----------------------------------------------------- 3.januar forelå revidert utlysningstekst fra et styreutvalg bestående av Arild Johnsen og Fridtjof Mehlum (forskningssjef). Revisjonen var foretatt i samarbeid med fire gruppeledere (Brochmann, Halvorsen, Larsson og Lifjeld. Teksten ble iht vedtaket 12.desember sendt styremedlemmene på sirkulasjon 6.januar via e-post og innen fristens utløp 9.januar var ingen innvendinger mottatt. Saksdokumenter: v-4.pdf Revidert utlysningstekst
V-SAK 5	Tilsetting av postdoktor i biosystematikk (U off) Bjorå erklærte seg inhabil og forlot møtet. Mehlum og Bjørlykke orienterte og besvarte spørsmål. VEDTAK Michael Dennis Nowak tilbys stillingen som postdoktor i biosystematikk. Dersom han takker nei tilbys stillingen i rekkefølge til hhv. Anna Lovisa Sofia Gustavsson og Marte Holten Jørgensen.
V-SAK 6	Forlenget tilsetting utover aldersgrensen - som professor (U off) VEDTAK Styret ved Naturhistorisk museum tilsetter Felix Gradstein som professor (SKO 1013) for en periode på et år. Fra 1.1.2014 til 31.12.2014. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. Stillingsprosent fastsettes av direktøren i henhold til budsjett og finansieringsplan for prosjektet.
V-SAK 7	Forlenget midlertidig tilsetting i 20% stilling som forsker II (U off) VEDTAK Lars Erikstad tilbys tilsetting i forsker II stilling i 20% i perioden 01.01.14 til og med 31.12.16. Tilsettingen gjelder under forutsetning av at Erikstad har sin hovedstilling ved NINA så lenge han innehar denne stillingen. Erikstad lønnes av eksterne midler.
V-SAK 8	Eventuelt Styret takket hverandre og administrasjonen for samarbeidet og ønsket nytt styre lykke til.
Orienteringssaker
O-SAK 1	Tøyen vitenpark Bjørlykke orienterte status for det nye veksthusprosjektet, samarbeidet med Oslo kommune om naturfagssatsing gjennom Hersleb og Tøyen skole, i tillegg til et vitensenter. Profilen på senteret avhenger hvorvidt Teknisk museum beslutter å flytte til Tøyen. Det vises forøvrig til notatet fra Inger Stray Lien. Saksdokumenter: o-1-toyen-prosessen.pdf
O-SAK 2	Nye basisutstillinger (muntlig orientering) Cecilie Webb ga status for prosjekteringen av de fem resterende basisutstillingene som etter planen skal plasseres på Waldemar C. Brøggers hus etter rehabilitering. Prosjekteringen foregår i tett samarbeid mellom de interne utstillingsgruppene og de to designfirmaene engasjert.
O-SAK 3	Resultat av valg på tilsattrepresentanter styret 2014-2017 Intet å tilføye til saksdokumentene. Saksdokumenter: o-3.pdf

Publisert 15. des. 2013 09:57 - Sist endret 17. des. 2020 14:48