Protokoll fra møte i styret til Naturhistorisk museum

VEDTAK

Protokollen er godkjent.

Saksdokumenter:

HMS koordinator Krenar Badivuku utdypet HMS rapporten.

NHM har besluttet å gjennomføre "Ark" undersøkelsen (se pkt. 2)

Uggerud minnet om tidligere ønske om en sykefraværsrapport som omfattet en lengre periode.

På spørsmål opplyste Krenar at vinterens kontrollmåling av radon viser akseptable verdier. Det er egne "radon" ansvarlige ved UiO som følger dette kontinuerlig for å kunne iverksette tiltak hvis dette endrer seg.

Bjørlykke kommenterte punktet uønskede hendelser. På bakgrunn av disse og andre forhold har NHM og KHM bedt Eiendomsavdelingen kartlegge sikkerhetssituasjonen ved museene.

VEDTAK
Notatet om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning.

Saksdokumenter:

Bjørlykke, Rogstad og Vollelv utdypet og besvarte spørsmål vedrørende rapporten.

Totalt sett er det fortsatt høyt samsvar mellom budsjett og regnskap og de avvikene som foreligger ble forklart. Det dreier seg i hovedsak om utsatt aktivitet og bundne midler.

Vollelv gjennomgikk status prosjektaktivitet og inntjening som er lavere enn prognosen. Bjørlykke forventer at etableringen forskningsgruppene vil gi en positiv effekt. Det samme vil også satsingen på DNA (spesielt gammelDNA) kunne gi.

Driftsmidler postert på administrasjonen inkluderer internhusleie, dette ble foreslått spesifisert.

Videre ble usikkerhet i langtidsbudsjettet berørt. Noen av dagens ekstrabevilgninger vil enten kunne reduseres eller avsluttes og vi har pt ikke oversikt over eventuelt nye ekstrabevilgninger.

VEDTAK
Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 2.tertial 2014.

Saksdokumenter:

Mehlum og Bjørlykke orienterte. Grunnet mange søkere (32) var det krevende å finne godt kvalifiserte og habile medlemmer til komiteen. Spesielt krevende var det å finne en kvinne. Flere i styret påpekte viktigheten av kvinnerepresentasjon, men det var samtidig forståelse for viktigheten av å handle raskt for å ikke miste gode kandidater. Det foreligger nå et forslag til komite med tre menn; Jon Fjeldså, Lutz Bachmann og Ian Owens.

VEDTAK
Styret slutter seg til forslag til bedømmelseskomite men ber museumsdirektøren om mulig finne en kvinne som et fjerde medlem.

Styret hadde opprinnelig fått saken forelagt pr. e-post til "sirk-vedtak" men ønsket ytterligere informasjon fra administrasjonen og behandling i styremøte.

Ugletveit utdypet saksfremlegget og besvarte spørsmål.

Styret diskuterte fremgangsmåten. Det ble påpekt at saken burde ha blitt forelagt for styret ved utlysningstidspunktet.

VEDTAK
Styret slutter seg til forslag til bedømmelseskomite.

VEDTAK
NHMs styre godkjenner bedømmelsen for opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet vertebratpaleontologi for Jørn Harald Hurum, og tildeler opprykket i tråd med den nasjonale bedømmelseskomiteenes anbefaling.

Det forelå en innstilling med dissens.

Mehlum som utgjorde et mindretall i innstillingskomiteen presenterte saken kort, men deltok ikke under styrets diskusjon.

Etter endt diskusjon ble det avgitt stemmer: 4 stemte til fordel for anbefaling gitt av flertallet i komiteen og 5 stemte for mindretallets anbefaling.

VEDTAK
Stillingen som stipendiat (SKO 1017) i evolusjonsbiologi tilbys Hanna Nyborg Strøstad, om hun takker nei tilbys stillingen til Even Stensrud.

Stillingen finansieres av et EU prosjekt der NHM deltar gjennom forskergruppen "Plant Evolution and DNA Metabarcoding (PET)" med Christian Brochmann som prosjektleder. Kolar er innskrevet i prosjektet gjennom Marie Curie International Training Network program.

VEDTAK
Dr. Filip Kolar tilbys stillingen som postdoktor SKO1352.

Tilsetting EØS samarbeid med Romania

Hugo de Boer er tildelt midler til et forskningsprosjekt innenfor EØS avtalen (NFR EEA Joint Research Programme Norway - Romania.

VEDTAK
Hugo de Boers tilsetting som forsker SKO 1109 i 10% midlertidig stilling ved NHM utvides med 40% fra 01.10.2014 til 31.12.2016, slik at han totalt innehar 50% stilling ved NHM i denne perioden. Stillingen på 50% forlenges i tillegg for perioden 01.01.2017 til og med 30.04.2017. Det er en forutsetning at lønnskostnadene finansieres av eksterne prosjektmidler.

Bjørlykke utdypet og besvarte spørsmål til forslaget.

Styret diskuterte saken og vedtok:

Vedtak
Styret ved NHM ser det er behov for å sikre museets samfunnsansvar bedre enn i dag, f.eks med øremerkede bevilgninger over statsbudsjettet. Styret ber direktør og styreleder om å følge opp dette.

Saksdokumenter:

To saker ble innmeldt ved møtestart:

Ivar Myklebust: Tilsettinger av stipendiater og postdoktorer.

Det er sterkt ønskelig å minske styrets involvering i tilsettinger generelt og stipendiat og postdoktors spesielt og Myklebust ønsker at administrasjonen fremlegger et forslag for hvordan dette kan unngås eller forenkles. Halvorsen understreker at styret i størst mulig grad skal befatte seg med saker på et overordnet strategisk nivå.

Ugletveit henviste til tidligere orientering om dette samt gjeldende museumsreglement. NHM ønsker imidlertid endringer i reglementet og tar denne problemstilling opp samtidig.

Charlotte Bjorå etterlyste opplegg for honorering av muntlig populærvitenskaplig formidling.

Hun henviste til NTNU vitenskapsmuseet som har innført en slik ordning. Administrasjonen vil komme tilbake med forslag.

Rogstad orienterte kort om at det er lagt et løp for budsjettbehandling der et opplegg med rammestyring i de nye forskningsgruppene inngår.

Saksdokumenter:

Det ble ikke tid til utdypning av denne saken.

Saksdokumenter:

Bjørlykke orienterte. Arkitektfirmaet Halvorsen er i gang med skissen som skal danne utgangspunkt for KDs beslutning om en prosjektrevisjon innenfor opprinnelig budsjettramme.

Bjørlykke orienterte. Det er nå opprettet tre arbeidsgrupper som skal se på energiopplegg, rehabilitering, nye utstillinger separat med sikte på en sammenføyning av rehabiliterings- og utstillingsprosjektene.

Styret ønsker å behandle en plan for stenging av Brøggers hus for publikum.