Møtet ble satt 28. mai 2015,
kl. 09:00, Tøyen Hovedgård salen (Avreise til Økern kl. 11 - tilbake på Tøyen kl. 13), og hevet kl. 13.
Kristin Halvorsen
I tillegg deltok representant for Rambøll under sak 2,3 Forfall: Styreleder ønsket den nye direktøren velkommen! |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 1 |
Protokoll møte 02/15
Protokoll fra møte 2/2015 ble vedtatt Saksdokumenter: Protokoll møte 2/15 |
|
V-SAK 2 |
Status helse- miljø og sikkerhet ved NHM
Krenar Badivuku gjennomgikk HMS rapporten og besvarte spørsmål. Til pkt. 1 - Kontrollmålinger av Radon: Resultat av målingene var dessverre ikke klare for å presentere for styret.
VEDTAK
Saksdokumenter: v-2-hms-notat-til-styrem-28.05.2015.pdf |
|
V-SAK 3 |
ROS analysen
NHM meldte behov for en sikkerhetsvurdering i dialogmøtet høsten 2014. Denne ble utført av firmaet Rambøll i løpet av våren 2015. Bjørn Almås fra Rambøll gjenomgikk rapportene fra arbeidet. Styret fikk en innføring i metodikken, problemområder og forslag til tiltak i de forskjellige byggene og botanisk hage. Rapporten er oversendt Universitetsdirektøren for videre behandling. Styret takket og uttrykte forventning til en god prosess videre. De var videre opptatt av en god balansegang mellom sikkerhet og tilgjengelighet i botanisk hage.
VEDTAK
Iverksetting av tiltak for å bedre sikkerheten i Botanisk hage som vil berøre tilgjengeligheten for publikum i vesentlig grad, skal fremlegges styret til behandling på forhånd. |
|
V-SAK 4 |
Virksomhetsrapport pr. 1.tertial 2015 med status budsjett og oppdatert budsjettprognose
Rogstad innledet, det er ingen større avvik i forhold til budsjettet pr. 1. tertial. Resultatprognosen for året er imidlertid nedjustert fra kr 3 millioner til 1 million grunnet kostnadsøkninger og endring i de opprinnelige budsjettforutsetningene. Langtidsbudsjettet (fram til 2019) er svært stramt og stiller høye krav til å øke den eksterne inntjeningen. All ny virksomhet, spesielt den som fører til varige forpliktelser, må vurderes nøye. Vollelv utdypet og gjennomgikk detaljer rundt avvik og endringer totalt og pr. seksjon. Alle seksjonslederne har opplyst at de er i rute med sine planer og at de regner med å bruke opp budsjettet. Styreleder påpeker at det er viktig at ny ledelse fortsatt har et handlingsrom, men at styret må være forsiktig med å foreslå tiltak som øker kostnadene.
Saksdokumenter: v-4-saksframlegg-okonomistatus-1.-tertial-2015.pdf |
|
V-SAK 5 |
Tilsetting i førsteamanuenis II'er stilling
Mehlum utdypet saksdokumentene.
|
|
V-SAK 6 |
Tilsetting i stilling som stipendiat i entomologi
Arild Johnsen orienterte om prosessen og og besvarte sammen med Fridtjof Mehlum og Hedda Ugletveit spørsmål fra styret.
|
|
V-SAK 7 |
Strategisk rekrutteringssamarbeid mellom KHM og NHM - Professor II i aDNA
Tone Lindheim utdypet forslaget.
|
|
V-SAK 8 |
Eventuelt
Ingen saker |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 |
Status tilsettingsaker i vitenskapelige stillinger
Fridtjof Mehlum og Hedda Ugletveit orienterte om status for tre vitenskapelige stillinger. I to av disse har kandidaten akseptert. Axel Müller tiltrer i stilling som professor i mineralogi 1.juni. Torsten Struck tiltrer i stilling som professor i museumsgenomenikk 1. september. I stilling som førsteamanuensis/professor i paleontologi pågår det fortsatt forhandlinger som Mehlum og Ugletveit redegjorde nærmere for. |
|
O-SAK 2 |
Rehabilitering av Brøggers hus
Tone Lindheim orienterte. 23. juni tar styret ved UiO stilling til forslaget fra UiOs ledelse om å bevilge 110 millioner til rehabilitering samt nye utstillinger i Brøggers hus med oppstart I 2016. Lindheim er optimistisk mht utfallet. En endelig stenging av Brøggers hus medfører omplassering utover dem og det som skal til Økern. Lindheim forsikret om at NHM vil gjennomføre en god prosess hvor alle berørte ville bli hørt. |
|
O-SAK 3 |
Ledelse av Botanisk hage
Lindheim utdypet saksdokument. Prosesessen med å finne gode løsninger er godt igang, med mange innspill allerede. Styret får presentert saken på neste møte, 17.september. Saksdokumenter: o-3.ledelse-av-botanisk-hage.pdf |
|
O-SAK 4 |
Tøyen vitenpark - Utkast til UiOs høringsuttalelse ved EA og NHM
Det vises til høringsnotatet. Saksdokumenter: o-4-horingsutalelsen.pdf |
|
O-SAK 5 |
Prøveordning med levende dyr i Botanisk hage
Tone Lindheim begrunnet forslaget nærmere. Styret diskuterte saken grundig, både fordeler og ulemper ved et slikt dyrehold ble luftet. Saksdokumenter: notat-o-5.pdf |
|
O-SAK 6 |
Befaring på Økern (avreise Tøyen kl. 11)
Styret fikk en omfattende og god omvisning i de nye lokalene i kjelleren og 1.etg. Jon Lønnve og Liv Guro Kvernstuen sørget for at styret fikk en god innføring i mulighetene og utfordringene på Økern. |
Protokoll fra møte i styret ved naturhistorisk museum
Publisert 1. juni 2015 15:57
- Sist endret 27. nov. 2018 14:06