Protokoll fra styremøte i Naturhistorisk museum


Møtet ble satt 07. februar 2013, kl. 13:00, Administrasjonsbrakka, og hevet kl. . Kjeld Rimberg Nils Petter Bergersen Charlotte Sletten Bjorå Anne Finnanger Arild Johnsen Øystein Lofthus Berit Forbord Moen Einar Uggerud Forfall: Synnøve Botnen (vara hadde også forfall) Ane Senstad Guldahl (vara møtte) Fra administrasjonen Arne Bjørlykke Fridtjof Mehlum Geir A. Rogstad Elisabeth Aronsen (referent) Forøvrig deltok flere i forbindelse med de enkelte saker, se disse.
SAK 1	Referat møte 05-2012 Ad sak 2 : Bjørlykke opplyste, på forespørsel fra Bergersen, at NHMs adinistrasjon først kan gi en redegjørelse vedr. det psykososiale miljøet etter at den planlagte landsomfattende arbeidsmiljøundersøkelsen er gjennomført. Referat ble godkjent Saksdokumenter: /om/styret/moter/2012/131212/protokoll.html
SAK 2	Helse- miljø og sikkerhet ved NHM Knut Semb utdypet HMS rapport og informerte om den nye årlige rutinen med at ledelsen gjennomgår HMS arbeidet i detalj og avgir rapport. Opplegget er iht ISO standard. VEDTAK Styret tar HMS rapporten til etteretning. Saksdokumenter: v-2.pdf
SAK 3	Årsregnskap og virksomhetsrapportering 2012 Rogstad og Vollelv orienterte og besvarte spørsmål. Regnskapet er gjort opp med overskudd som i hovedsak skyldes utsatt aktivitet. Styret oppfatter at økonomistyringen er god. VEDTAK Økonomi- og virksomhetsrapportene tas til etterretning. Saksdokumenter: v-3.pdf
SAK 4	Revidert budsjett 2013- 2017 og plan 2013-2015 Bjørlykke, Rogstad og Vollelv orienterte. Lofthus påpekte viktigheten av tilstrekkelige driftsbudsjetter hvilket Mehlum ble forsikret blir ivaretatt. VEDTAK Styret vedtok forslaget til revidert budsjett for 2013 Saksdokumenter: v-4.pdf
SAK 5	Delegering av personal, budsjett og rapportansvar til gruppelederne ved SFS. Bjørlykke og Mehlum redegjorde for forslaget. Styret hadde en bred diskusjon om problemstillingene. Styret understreket viktigheten av en god balanse mellom forsknings- og ledelsesoppgaver. De støttet også forslaget fra tjenestemannsorganisasjonene om at det utarbeides en kompetanseplan for å sikre at personalledelsen ivaretas på best mulig måte. Styret vil holdes orientert om saken. VEDTAK Styret for NHM vedtar å formalisere forskningsgruppene i SFS og delegere personalansvar, budsjettansvar, årsplaner og rapportansvar til gruppelederne. Gruppelederne utpekes av museumsdirektør for to år om gangen. Lederne har krav på et tillegg i B-regulativet. Størrelsen av tillegget bestemmes av museumsdirektør. Det utarbeides en lederopplæringsplan som drøftes med organisasjonene. Saksdokumenter: v-5.pdf
SAK 6	Økern - midlertidige magasiner for NHM Bjørlykke orienterte. Styret sa seg svært fornøyd med den grundige rapporten. Vedtaksforslaget fra administrasjonen ble utdypet noe. VEDTAK I. Museumsstyret slutter seg til de anbefalinger som er gitt i notat av 31.01.13 om midlertidige magasinarealer på Økern om at UiO utarbeider en plan for fullføring av UiOs arbeid med bevaring og sikring av museumssamlingene. Planen må omfatte permanente magasinløsninger for både NHM og KHM. Dersom permanent løsning omfatter et nytt magasinbygg på Tøyen, må byggeprosjektet prioriteres av UiO i kommende budsjettinnspill til KD. II. Styret vil, i lys av de sektormål som Kunnskapsdepartementet har formulert for universitetsmuseene (sektormål 5 – side 5 i Tildelingsbrev for UiO 2013), understreke at museet ikke vil være i stand til å oppfylle målene til sikring og bevaring av samlingene uten tilfredsstillende magasinlokaler. Styret vil derfor sterkt anmode universitetets ledelse om å gjøre dette klart i sin dialog med KD, og selv prioritere utbygging av magasinarealene på Økern. III. Styret ber museumsdirektøren oversende et eget budsjettinnspill for å få byggebevilgningen for Waldemar C. Brøggers hus inn på UiOs interne budsjett for 2014. Saksdokumenter: v-6.pdf
SAK 7	Midlertidig tilsetting forsker SKO 1109 – eksternt finansiert plantesystematikk Mehlum redgjorde. VEDTAK Galina Gusarova tilsettes som forsker SKO 1109 fra 01.04.2013 til 31.12.2013
SAK 8	Midlertidig tilsetting forsker SKO 1109 – eksternt finansiert Bjorå meldte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken. Mehlum og Bjørlykke redgjorde og besvarte spørsmål. VEDTAK Anna Marika Bendiksby tilsettes som forsker SKO 1109 i 100% stilling fra 15.02.2013 til 14.08.2013.
SAK 9	Videre arbeid med veksthussaken Bjørlykke orienterte om planer for videre arbeid og fikk bred tilslutning fra styret. VEDTAK Styret slutter seg til forslagene til den videre prosess fra Museumsdirektør.
SAK 10	Eventuelt Ingen saker fremmet.
Orienteringssaker
O-SAK 1	Videreføring av organisasjonsjusteringene ved NHM. Saksdokumenter: o-1.pdf

Publisert 12. feb. 2013 13:33 - Sist endret 27. nov. 2018 14:06